" 台中徵信社 洗錢水房半年撈5千萬!高雄男擁3支百達翡麗 豪宅藏1300萬現金 台中徵信,台中徵信社,台中徵信公司,台中市徵信,台中徵信公司,台中市徵信社,徵信社,徵信公司,合法徵信社推薦,抓姦,徵信社收費標準,尋人,贍養費,監護權,婚姻危機,捉姦,外遇,蒐證,外遇調查,離婚,離婚協議書,外遇蒐證,徵信,徵信社,徵信公司,工商徵信,仿冒調查,侵權糾紛,台商二奶,跟監,私家偵探,偵探社,商業機密,文書鑑定,信用調查,應收帳款,工商調查,侵權,仿冒,妨害家庭,反偷拍,行蹤調查,反跟監,偵探公司,偽造文書,詐欺,搜證,反賄選,員工調查,員工素行,債權協商,催收,帳款催收,大陸抓姦,大陸捉姦,徵信偵探社,抓猴,新竹抓猴,桃園抓猴,大陸抓猴,劈腿,通姦,通姦問題,婚姻問題,捉姦問題,婚外情,贍養費問題,監護權轉移,小孩監護權,討債公司,債權問題,債務公司,徵信公司,尋人方法,尋人高手,線上法律諮詢,外遇問題,抓姦調查,婚前調查,行蹤跟監,離婚,劈腿,財務糾紛,商業徵信,大陸徵信,尋人,監護權,徵信調查,徵信社費用,專業徵信社,徵信社跟蹤,兩岸婚姻,離婚法律,刑事案件,兩岸事務,民事案件
台中徵信社--徵信社收費--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,徵信社推薦-0800-728-588台中徵信社--徵信社收費--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,徵信社推薦-0800-728-588台中徵信社--徵信社收費--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,徵信社推薦-0800-728-588台中徵信社--徵信社收費--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,徵信社推薦-0800-728-588
台中徵信社-捉姦,婚姻問題,感情問題,工商調查,外遇處理,尋人,徵信器材,徵信社推薦服務導覽快選:
台中徵信社-捉姦,婚姻問題,感情問題,工商調查,外遇處理,尋人,徵信器材,徵信社推薦

洗錢水房半年撈5千萬!高雄男擁3支百達翡麗 豪宅藏1300萬現金

高雄警方溯源年初的洗錢水房案時,發現幕後金主皆為35歲宋姓男子,在蒐證時,發現宋男住豪宅,出入皆戴著百達翡麗名錶、開著保時捷豪車,行事相當高調。警方日前攻堅逮捕宋男,並從房內查獲名錶外、1300萬元現金,再根據宋男自製的帳冊中,統計半年經手金流高達95億新台幣,不法所得達5000萬,全案依賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及《組織犯罪條例》等罪,移送法辦。

據了解,宋男接洽多個大陸博弈網站,提供大陸賭客儲值、出金等服務,並從中抽取服務費獲利。當賭客儲值到博弈網站後,宋男再透過手機、電腦協助轉帳匯款,將賭金匯至大陸銀行人頭帳戶,而抽成的服務費則是再透過其他方式,將錢轉成新台幣後匯回台灣。

高雄刑事警察大隊今年初在高雄、屏東等地查獲洗錢水房,根據水房內的情資,多月的循線向上溯源追查,於月前發現金主皆為宋男,並在多日的蒐證下,鎖定宋男位於三民區的豪宅,並於16日上午9時許攻堅,將剛從睡夢中起床,睡眼惺忪的宋男、女友24歲陳女逮捕。

警方在宋男豪宅內,查獲價值約800萬元百達翡麗等名錶3只、手機10支,另外,也在房內的行李箱中查獲新台幣現金1300多萬元、名下價值約1656萬元保時捷GT3及Cayenne豪車。

此外,警方從宋男整理的帳冊中,發現宋男短短半年間,就經手新台幣95億餘元金流,不法所得高達近5000萬元,宋男、陳女訊後依賭博罪、詐欺罪、《組織犯罪條例》等罪,移送高雄地檢署偵辦。

中時新聞網2022-11-24 11:24

 

徵信服務總覽
如何辦理離婚 離婚手續 離婚法律 離婚 徵信公司
徵信 外遇蒐證 尋人 新竹徵信 離婚協議書
工商徵信 外遇 債務催收 台南徵信 離婚協議書範本
徵信社收費 外遇調查 徵信社 中壢徵信 單親家庭補助
徵信公司 外遇處理 優良徵信 徵信社費用 單親家庭社會扶助
公證結婚程序 大陸徵信 行蹤調查 法律諮詢 女人徵信
台北徵信 查址 抓姦 蒐證 桃園徵信
★優良徵信社區域★
台中徵信社-捉姦,婚姻問題,感情問題,工商調查,外遇處理,尋人,徵信器材,徵信社推薦 好站連結
新女人徵信社婚姻危機處理協會全球法律諮詢網外遇事件簿台灣私家偵探社全國各區徵信公會徵信社資訊網五洲債務催收台商二奶徵信調查網
★全台法律諮詢★
法律諮詢法律常識法律條文法律辭典法律問題婚姻法律、家庭法律外遇法律抓姦法律離婚法律債務法律刑事法律家暴法律、繼承法律勞資法律
台中徵信社--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,工商徵信-0800-728-588
台中徵信社--徵信社,台中徵信社, 外遇捉姦,徵信社費用,工商徵信-0800-728-588